江苏南方轴承股份有限公司公告(系列)

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　江苏北方轴承股分有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日以书面、德律风和电子邮件的方法，向列位董事收回关于召开公司第四届董事会第九次（暂时）集会的告诉。本次集会于2018年7月2日上午在公司二楼集会室以现场方法召开。集会应参会董事8人，实践参会董事8人。公司监事、初级办理职员列席了集会，集会由董事长史建伟师长教师掌管。本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》等有关法令、法例和《公司章程》的划定。

　　经预会董事充实审议，集会接纳记名投票表决的方法逐项表决了本次集会的各项议案，构成并经由过程了以下决定：

　　（3）、法定代表人：龙曦（4）、企业范例：有限义务公司（5）、注书籍钱：群众币10,000万元；

　　2、以8票同意、0票弃权、0票阻挡，审议经由过程了《关于提名第四届董事会非自力董事候选人的议案》；

　　公司董事会提名，龙曦师长教师为公司第四届董事会非自力董事候选人，其任期自股东大会审议经由过程之日起大公司第四届董事会任期届满之日止，详细状况详见2018年7月3日表露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《江苏北方轴承股分有限公司关于聘用董事的通告》（通告编号：2018-029）。

　　3、以8票同意、0票弃权、0票阻挡，审议经由过程了《关于操纵自有闲置资金择机购置中短时间低风险信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西的议案》

　　为进步资金的利用服从，江苏北方轴承股分有限公司在包管一样平常运营资金需乞降资金宁静的条件下，赞成利用不超越群众币30,000万元自有闲置资金择机购置最长限期不超越2年的中短时间低风险信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西，但购置的上述信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西的投资标的资产不包罗境表里股票、证券投资基金等有价证券及其衍生种类，和向银行等金融机构购置以股票、利率、汇率及其衍生种类等。该30,000万元理财额度可转动利用，投资限期自本议案经由过程之日起一年内有用，并受权公司办理层详细施行相干事件。2016年11月8日召开的2016年第二次暂时股东大会上经由过程的《关于操纵自有闲置资金择机购置中短时间低风险信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西的议案》同时停止。

　　公司自力董事、监事会对该议案均揭晓了赞成定见，详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(。

　　4、以8票同意、0票弃权、0票阻挡，审议经由过程了《关于利用闲置超募资金购置银行理财富物的议案》；

　　本着股东长处最大化准绳，为进步召募资金利用服从，在确保不影响闲置超募资金施行装备投资与手艺革新项目施行、召募资金项目建立和召募资金利用的状况下，公司将利用不超越10,000万元闲置超募资金合时购置限期不超越十二个月的保本型银行理财富物，在额度范畴内受权运营层详细打点施行等相干事项，该10,000万元理财额度可转动利用，投资限期自本议案经由过程之日起一年内有用，并受权公司办理层详细施行相干事件。2016年5月18日召开的2015年度股东大会上经由过程的《关于利用闲置超募资金购置银行理财富物的议案》同时停止。

　　公司自力董事、监事会对该议案均揭晓了赞成定见，详细内容详见公司指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(。

　　5、以8票同意、0票弃权、0票阻挡，审议经由过程了《关于召开2018年第一次暂时股东大会的议案》；

　　公司将于2018年7月18日（礼拜三）下战书2点，在公司三楼集会室召开2018年第一次暂时股东大会。《关于召开公司2018年第一次暂时股东大会的告诉》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　江苏北方轴承股分有限公司（下称“公司”）于2018年6月28日以书面、德律风和电子邮件的方法，向公司监事收回关于召开公司第四届监事会第八次（暂时）集会的告诉。本次集会于2018年7月2日在公司二楼集会室以现场集会方法召开。集会应参与监事3人，实践参与监事3人。集会由公司监事会主席羊文锦师长教师掌管。本次集会召开契合《中华群众共和国公司法》等有关法令、法例和《公司章程》的划定。

　　经预会监事充实审议，集会接纳记名投票表决的方法逐项表决了本次集会的各项议案，构成并经由过程了以下决定：

　　1、史建伟、史娟华、华泰证券（上海）资产办理有限公司（代表“华泰故里10号汇合资产办理方案”）与北京市杰出泰坤科技有限公司（以下简称“受让方”）签订的《股分让渡和谈》于2018年7月2日停止，自停止之日起，原和谈中商定的单方权益任务同时停止。

　　2、江苏北方轴承股分有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实践掌握人均未发作变革，公司控股股东和实践掌握人仍为史建伟、史娟华、史维。

　　公司于2018年7月2日收到史建伟、史娟华、华泰证券（上海）资产办理有限公司（以下简称“让渡方”）告诉。2018年7月2日，让渡方与受让方签订了《消除股分让渡和谈》、《消除表决权拜托和谈》（以下简称： 消除和谈）。现将有关状况通告以下 ：

　　让渡方与受让方于2017年12月15日签订《框架和谈》，拟将让渡方持有的50,225,600股公司股权让渡给受让方，让渡比例约占上市公司总股本的14.43%，同时将让渡方名下持有的上市公司限售畅通股总计50,702,900股（合计占上市公司总股本的14.57%）股分的表决权不成打消的拜托给受让方利用。（详见2017年12月18日公司在指定信息表露媒体上公布的《2017-046 关于实践掌握人签订控股权让渡框架和谈的通告》）

　　让渡方与受让方于2018年2月13日在《框架和谈》的根底上签订了正式的《股分让渡和谈》。（详见公司于2018年2月14日在指定信息表露媒体上公布的《关于公司控股股东签订股分让渡和谈、表决权拜托和谈暨控股股东、实践掌握人拟发作变动的提醒性通告》、《简式权益变更陈述书》和《详式权益变更陈述书》等通告）。股分让渡和谈签订后，公司主动催促并共同和谈单方落实和谈商定事项。

　　2018年7月2日，让渡方与受让方签订《消除股分让渡和谈》、《消除表决权拜托和谈》， 鉴于证券市场发作严重变革等身分，曾经没法实行原和谈相干商定。经和谈单方协商分歧，决议停止对原和谈的实行。次要内容包罗：

　　1、《股分让渡和谈》、《表决权拜托和谈》自 2018年7月2日停止，自停止之日起，原和谈商定的各方权益任务同时停止。

　　2、各方对《股分让渡和谈》、《表决权拜托和谈》的实行不存在任何争议，和谈的消除由各方友爱协商，和谈各方均无需向对方负担违约义务。

　　鉴于让渡方与受让方签订的《股分让渡和谈》、《表决权拜托和谈》曾经停止，公司掌握权未发作变动，公司控股股东和实践掌握人仍为史建伟、史娟华、史维，对公司消费运营不发生本质影响。

　　江苏北方轴承股分有限公司（以下简称“公司”）原董事王芳密斯于2018年6月28日辞去公司董事职务（详细内容详见2018年6月28日表露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的2018-025号通告）。

　　为保护董事会的不变，确保公司严重事件决议计划事情的一般展开，2018年7月2日，公司第四届董事会第九次（暂时）集会根据《公司法》、《公司章程》等划定，审议经由过程相干提名议案，提名龙曦师长教师为公司第四届董事会非自力董事候选人，其任期自股东大会审议经由过程之日起大公司第四届董事会任期届满之日止，公司自力董事已对改换董事事项揭晓了赞成的自力定见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司董事会中兼任公司初级办理职员和由职工代表担当的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一。

　　龙曦师长教师：男，1975年诞生，中国国籍，本科。2000年6月至2010年4月任职于招商证券股分有限公司投资银行总部；2010年5月至今任北京盈谷信晔投资有限公司董事长。

　　龙曦师长教师未持有公司股票。与公司其他董事、监事、初级办理职员及持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人之间不存在联系关系干系。龙曦师长教师不存在《公司法》第一百四十六条划定的情况，未遭到过中国证监会的行政惩罚，未遭到深圳证券买卖所的公然斥责和传递攻讦，也不存在被深圳证券买卖所认定分歧适担当董事的其他情况。

　　江苏北方轴承股分有限公司（以下简称“公司”）为提拔公司的综合合作才能和红利才能，完成公司持久、快速和优良的增加，公司拟全资设立一家公司，注书籍钱群众币10,000万元，局部以公司自有资金出资，公司持有其100%的股权。子公司设立后，将次要与大型国有金融资产办理公司和处所持牌资产办理公司协作，在天下范畴内处置不良资产收买、持有、处理或买卖、不良资产重组、不良资产证券化投资和相干征询效劳等营业。

　　2018年7月2日，公司召开第四届董事会第九次（暂时）集会，审议经由过程《关于投资设立全资子公司的议案》，按照《公司章程》划定，本次对外投资事项在公司仅需董事会审议经由过程,无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不组成联系关系买卖，也不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

　　1、本次投资设立全资子公司是为了适应公司开展，放慢公司财产规划，完成公司计谋发辗转型的一项主要办法，对公司将来开展具有主动而主要的意义。子公司设立后，将次要与大型国有金融资产办理公司和处所持牌资产办理公司协作，在天下范畴内处置不良资产收买、持有、处理或买卖、不良资产重组、不良资产证券化投资和相干征询效劳等营业。

　　因为当前经济的客观状况，为不良资产办理行业带来充分的不良资产供应资本与行业开展时机，市场容量宏大、远景宽广，行业开展门坎较高；公司将充实掌握当期不良资产行业的时机，充实操纵本身的气力和劣势，并引进相干专业人材团队，盘活存量资产，优化资本设置。

　　2、公司在轴承行业细分范畴持久处于劣势职位，主业妥当，本次设立子公司，经由过程向被投企业输出的赋能式综合处理计划，鞭策公司转型晋级和代价增加。经由过程对子公司的新营业定位，将有助于促使公司进入不良资产办理行业，完成公司双主业开展形式，有益于公司做大资产范围，提拔公司的综合合作才能和红利才能，完成公司持久、快速和优良的增加。

　　次要为偕行业企业的合作风险。今朝不良资产清收范畴具有非常优良的市场远景，固然市场空间宽广，但子公司需面临与国际上优良的偕行业企业一同合作的风险。

　　公司在决议计划、监视和营办理才能上能够存在于公司营业快速开展不相顺应的状况，因此能够存在办理才能不敷招致的风险。公司将尽快完美子公司的法人管理构造，增强内部合作机制的成立和运作，明白子公司的运营战略，成立完美的内部掌握流程和有用的掌握监视机制。

　　本次投资建立全资子公司通告初次表露后，公司将会按照该项投资或相干营业的严重停顿及变革状况实行相干的表露任务，请广阔投资者留意投资风险。

　　按照深圳证券买卖所《中小板上市公司标准运作指引》和公司《风险投资办理轨制》、《短时间理财营业办理轨制》的相干划定，在确保消费运营、募投项目建立、技改扩建等资金需求的条件下，为进步自有闲置资金操纵服从和收益，董事会赞成提请公司股东大会审议并受权董事会操纵自有资金择机购置低风险信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西的投资事情。详细以下：

　　按照自有资金的状况和信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西的市场情况，公司能够择机购置中短时间低风险的信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西，最长限期不超越2年；公司购置的信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西的资金总额不超越30,000万元群众币（含本数），余额能够转动利用；

　　上述信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西投资的标的资产不触及《中小板上市公司标准运作指引》中关于风险投资的划定，也不包罗境表里股票、证券投资基金等有价证券及其衍生种类和向银行等金融机构购置以股票、利率、汇率及其衍生种类等，和羁系部分明文划定的信任产物不克不及投资的其他标的资产；

　　董事会提请股东大会赞成公司择机购置信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西的有用限期为股东大会经由过程之日起一年内；2016年11月8日召开的2016年第二次暂时股东大会上经由过程的《关于操纵自有闲置资金择机购置中短时间低风险信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西的议案》同时停止。

　　1、公司购置标的为低风险的短时间银行理财富物，不得用于证券投资，不得购置以股票、利率、汇率及其衍生种类和无包管债券为投资标的的理财富物，不得触及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引（2015年订正）》中划定的风险投资种类，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响；

　　1、公司财政部分将实时阐发和跟踪银行理财富物投向、项目停顿状况。如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应步伐，掌握投资风险；

　　2、公司内审部分卖力对低风险投资理财资金的利用与保管状况停止审计与监视，每季度末对银行理财富物投资项目停止片面查抄，并按照慎重性准绳，公道估计各项投资能够发作的收益及丧失，并向审计委员会陈述；

　　3、自力董事该当对低风险投资理财资金利用状况停止查抄。自力董事在公司审计部分审计与监视的根底上，以董事会审计委员会核对为主；

　　1、公司使用闲置自有资金停止中短时间低风险信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西投资是在确保公司消费运营、技改扩建资金需求的条件下施行的，并经公司财政部分停止了测算，不影响公司一样平常资金一般周转需求，不会影响公司主停业务的一般展开。

　　2、经由过程对低风险的中短时间低风险信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西停止适度投资，能够进步资金利用服从，能得到必然的投资效益，近一步提拔公司团体功绩程度，为公司股东获得更多的投资报答。

　　停止本通告表露日，公司已往十二个月购置仍持有的相干理财富物累计为9,000万元群众币，占公司近来一期经审计净资产的12.82%。

　　为进步公司自有资金的利用服从和收益，并按照《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及《中小企业板信息表露营业备忘录第29号：召募资金利用》之划定，江苏北方轴承股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（暂时）集会于2018年7月2日召开，审议经由过程了《关于利用闲置超募资金购置银行理财富物的议案》。董事会赞成公司利用不超越10,000万元闲置超募资金购置银行理财富物，在上述额度内资金能够转动利用。该事项还需提交股东大会停止审议。具体状况通告以下：

　　公司经中国证券监视办理委员会证监答应[2011]137号文批准，向社会公家刊行群众币一般股（A 股）2,200 万股，每股面值 1 元，刊行价钱为每股群众币17.00元，召募资金总额为群众币：374,000,000.00元，扣除刊行用度群众币38,269,278.09元后，实践召募资金净额为群众币335,730,721.91元。江苏天衡管帐师事件一切限公司于 2011 年2月21日对公司初次公然辟行股票的资金到位状况停止了审验，已出具了天衡验字（2011）008号《验资陈述》。公司已将局部召募资金寄存于召募资金专户办理。

　　按照公司于2011年2月15日表露的《初次公然辟行股票招股仿单》，本次刊行召募资金将用于公司《精细滚针轴承及单向轴承总成项目》，需求资金群众币18,065.00万元。扣除前述召募资金项目资金需求后，公司此次超募资金净额为群众币155,080,721.91元。

　　公司于2011年3月19日召开的第二届董事会第四次集会审议经由过程了《关于利用部门超募资金归还银行的议案》，赞成公司利用超募资金归还中国工商银行股分有限公司常州武进支行等两家银行群众币5,300.00万元活动资金。

　　公司于2013年3月4日召开第届董事会第十六次集会、2013年3月20日召开2013年第一次暂时股东大会审议经由过程了《关于利用闲置超募资金购置银行理财富物的议案》：赞成利用最高额度不超越群众币10,000万元临时闲置的超募资金停止现金办理投资保本型银行理财富物，该10,000万元额度可转动利用，受权限期自股东大会审议经由过程之日起三年内有用。

　　公司于2015年3月25日购置广发银行股分有限公司常州分行“广赢安薪”高端保本型理财富物5000万元，2015年4月15日购置江苏江南乡村贸易银行股分有限公司常州市武进高新区支行“悦富”保本型理财富物5000万元。

　　公司于2016年3月4日召开第三届董事会第十六次集会、2013年3月20日召开2013年第一次暂时股东大会审议经由过程了《关于利用闲置超募资金购置银行理财富物的议案》：赞成利用最高额度不超越群众币10,000万元临时闲置的超募资金停止现金办理投资保本型银行理财富物，该10,000万元额度可转动利用，受权限期自股东大会审议经由过程之日起三年内有用。

　　公司于2018年7月2日召开第四届董事会第九次（暂时）集会审议经由过程了《关于利用闲置超募资金购置银行理财富物的议案》：赞成利用最高额度不超越群众币10,000万元临时闲置的超募资金停止现金办理投资保本型银行理财富物，该10,000万元额度可转动利用，受权限期自股东大会审议经由过程之日起一年内有用。

　　因为利用超募资金施行装备投资与手艺革新项目不会一次性投入，为进步资金利用服从，在不影响公司一般运营和募投项目建立的状况下，操纵闲置超募资金购置短时间保本型银行理财富物，增长公司收益。

　　公司拟利用不超越10,000万元的闲置超募资金购置短时间保本型银行理财富物，在上述额度内，资金能够转动利用。

　　公司使用闲置超募资金投资的种类为保本型银行理财富物，上述投资种类不触及《中小企业板信息表露营业备忘录第30号一风险投资》的划定，风险较低，收益较着高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的条件下进步闲置超募资金利用效益的主要理财手腕。

　　上述投资产物不得用于质押，产物公用结算账户不得寄存非召募资金或用作其他用处，开立或登记产物公用结算账户的，公司将实时报买卖所存案并通告。

　　投资产物的限期不得超越十二个月。投资限期自本议案股东大会经由过程之日起一年内有用，并受权公司办理层详细施行相干事件。2016年5月18日召开的2015年度股东大会上经由过程的《关于利用闲置超募资金购置银行理财富物的议案》同时停止。

　　（1）以上额度内资金只能购置不超越十二个月保本型银行理财富物等，不得用于证券投资，不得购置以无包管债券为投资标的的银行理财富物。

　　（2）公司财政部将实时阐发和跟踪理财富物投向、项目停顿状况，如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应步伐，掌握投资风险。

　　1、公司对峙“标准运作、防备风险、慎重投资、保值增值”的准绳，在确保公司一样平常运营和资金宁静的条件下，以不超越10,000万元的闲置超募资金购置短时间保本型银行理财富物，不会影响公司主停业务的一般展开。

　　2、经由过程停止适度的低风险短时间理财，能得到必然的投资效益，能进一步提拔公司团体功绩程度，为公司股东谋取更多的投资报答。

　　公司于2017年6月23日购置兴业银行股分有限公司常州支行“金雪球-优悦”保本型理财富物1000万元，公司于2017年7月25日购置兴业银行股分有限公司常州支行“金雪球-优悦”保本型理财富物1000万元，公司于2017年9月27日购置兴业银行股分有限公司常州支行金融构造性存款保本型产物2000万元，公司于2017年11月10日购置兴业银行股分有限公司常州支行金融构造性存款保本型产物2000万元，公司于2017年12月01日购置江苏江南乡村贸易银行股分有限公司武进高新区支行富江南·瑞富安盈C方案R1711期27保本收益型5000万元。截大公告日，均已到期。

　　自力董事考核以为：公司董事会本次审议的《利用闲置召募资金购置银行理财富物的议案》，决议计划法式契合《上市公司羁系指引第 2 号一上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《中小企业板信息表露营业备忘录第29号：召募资金利用》的相干划定，在保证资金宁静的条件下，公司转动利用最高额度不超越群众币10,000万元闲置超募资金购置短时间保本型的银行理财富物，有益于进步闲置超募资金的现金办理收益，不影响利用超募资金施行装备投资与手艺革新项目标施行方案,也没有与召募资金投资项目标施行方案相抵牾，不影响召募资金项目标一般停止，也不存在变相改动召募资金投向、损伤公司股东长处的情况。因而，我们赞成公司董事会利用闲置超募资金购置银行理财富物的决议。

　　监事会考核以为:公司利用闲置超募资金购置保本型银行理财富物，实行了须要的审批法式。今朝，公司召募资金丰裕，在保证公司一样平常运营运作的条件下，使用闲置超募资金购置银行理财富物，有益于进步公司闲置超募资金的利用服从和收益，不存在损伤公司及中小股东长处的情况。因而，我们赞成公司利用不超越10,000万元的闲置超募资金购置短时间保本型银行理财富物。

　　公司持续利用闲置超募资金购置银行理财富物事项不影响利用超募资金施行装备投资与手艺革新项目标施行方案，与召募资金投资项目标施行方案不相抵牾，不影响召募资金投资项目标一般停止。在保证资金宁静的条件下，公司转动利用最高额度不超越群众币10,000万元闲置超募资金购置短时间保本型的银行理财富物，有益于进步闲置超募资金的现金办理收益，不存在变相改动召募资金投向和损伤股东长处的状况。公司该事项曾经董事会、监事会暂时集会表决经由过程，自力董事揭晓了明白的自力定见，相干议案将提交公司2015年年度股东大会审议，实行了须要的法令法式，契合《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《中小企业板信息表露营业备忘录第29号：召募资金利用》等相干划定。保荐机构对公司持续利用闲置超募资金购置银行理财富物的事项无贰言。

　　3、《江苏北方轴承股分有限公司自力董事关于公司第四届董事会第九次（暂时）集会相干事项的自力定见》；

　　4、《华泰结合证券股分有限公司关于江苏北方轴承股分有限公司关于利用闲置超募资金购置银行理财富物事项的核对定见》。

　　按照公司董事会第四届董事会第九次（暂时）会经过议定议，现定于2018年7月18日（礼拜三）召开公司2018年第一次暂时股东大会。本次股东大会将采纳现场投票与收集投票相分离的表决方法,现将有关事项告诉以下：

　　现场集会工夫：2018年7月18日下战书 2:00；收集投票工夫：2018年7月17日－2018年7月18日。

　　此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫：2018年7月18日上午9:30－11:30，下战书13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫：2018年7月17日15:00至2018年7月18日15:00 时期的随便工夫。

　　6、集会召开方法及表决方法（1）本次股东大会采纳现场投票与收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　（2）表决方法：公司股东只能挑选现场投票和收集投票中的一种表决方法。统一表决权呈现反复表决的，以第一次投票成果为准。收集投票包罗证券买卖体系和互联网体系两种投票方法，统一表决权只能挑选此中一种方法。

　　7、列席集会的工具（1）停止7月11日买卖完毕后在中国证券注销结算有限义务公司注销在册的股东均有权列席本次股东大会，并能够拜托署理人列席会媾和参与决定，该股东署理人没必要是公司股东。

　　2、审议《操纵自有闲置资金择机购置中短时间低风险信任、银行理财富物等羁系机构核准的金融理财富物和东西》；

　　上述议案为影响中小投资者长处的严重事项，需求对零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的中小投资者的表决零丁计票并表露。上述3项议案曾经公司2018年7月2日召开的第四届董事会第九次（暂时）集会审议经由过程，详细内容请详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的相干通告。

　　1、注销方法：法人股东应由法定代表概法定代表人拜托的署理人列席集会。法定代表人列席集会的,应出示自己身份证、停业执照复印件、能证实其具有法定代表人资历的有用证实和持股凭据；拜托署理人列席集会的,署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面拜托书和持股凭据；小我私家股东持自己身份证、股东帐户卡(受托列席者须持受权拜托书、自己身份证及股东帐户卡)打点注销手续。异地股东可用传真或信函的方法注销。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　（3）在“拜托价钱”项下填报股东大集会案序号。100元朝表总议案，1.00元朝表议案1，2.00元朝表议案2，依此类推。每议案应以响应的拜托价钱别离申报。

　　关于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元朝表对议案1下局部子议案停止表决，1.01元朝表议案1中子议案，1.02元朝表议案1中子议案。

　　（4）在“拜托数目”项下填报表决议见或推举票数。关于不接纳积累投票制的议案，在“拜托数目”项下填报表决议见，1股代表赞成，2股代表阻挡，3股代表弃权；关于接纳积累投票制的议案，在“拜托数目”项下填报投给某候选人的推举票数。

　　在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决议见为准，其他未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1. 互联网投票体系开端投票的工夫为2018年7月17日（现场股东大会召开前一日）下战书3：00，完毕工夫为2018年7月18日（现场股东大会完毕当日）下战书3：00。

　　2. 股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2014年9月订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表我单元（自己）列席江苏北方轴承股分有限公司2018年第一次暂时股东大会，对以下议案以投票方法利用表决权：

　　1、请在议案的“赞成”、“阻挡”、“弃权”栏内响应处所填上“”。 2、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有用；法人股东拜托须加盖法人单元公章。 3、受权拜托书的有用限期为自受权拜托书签订之日起至该次集会完毕时止。

　　2、上次功绩预报状况：2018年4月26日，本公司在《2018年第一季度陈述》中表露，估计2018年1~6月归属于上市公司股东的净利润为：39,713,613.53元~48,538,860.98元。

　　陈述期内，江苏北方轴承股分有限公司位于常州市武进国度高新手艺财产开辟区北区星火北路1号地块的地盘征用和抵偿款已局部到账，并确以为2018年上半年支出。

　　1、本次有关2018年半年度的功绩预报修恰是公司财政部分开端测算的成果，详细财政数据以公司表露的2018年半年度陈述为准。

　　2、公司董事会对本次功绩预报改正给投资者带来的未便致以真挚的歉意，并提示投资者慎重决议计划，留意投资风险。